虚拟货币洗钱涉案3.8亿！山西沁水警方赴4省6市抓捕21人！

加密货币 2024年07月17日 20:11 710 zzg

近日，山西沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

案情回顾

今年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。

民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。由于该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，沁水警方立即抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。经过连续奋战，成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

经查，2021年10月以来，周某（广西岑溪市人）通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。

2022年6月份以来，付某园（河南省南阳市桐柏县人）、赵某帅（山西省沁水县人）、李某杰（江西省南昌市人）等人先后参与其中，并招募赵某月（山西省沁水县人）、付某彦（河南省南阳市桐柏县人）、许某（安徽省怀远县人）等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。

经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

什么是“跑分”? 什么是“USDT”？

所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。

USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链虚拟货币。其以1:1的比例锚定美元，币值比较稳定，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。

什么是帮信罪？

帮信罪是《刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名，全称是叫帮助信息网络犯罪活动罪。简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪还为其犯罪提供帮助的。

来源：山西画报

编辑：董雅连

责编：晋小画

监制：李鹏飞

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